В 2013 году директор одного из муниципальных предприятий населённых пунктов Чувашии, по предварительному сговору со своей супругой, являвшейся индивидуальным предпринимателем, от имени последней принял  участие в муниципальной программе поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой получил гранд на покупку оборудования для создания кованных изделий в сумме 270 тысяч рублей. Однако, полученные денежные средства супруги не направили на развитие бизнеса последней, а распорядились ими по собственному усмотрению. При этом в администрацию района они предоставили фиктивные документы, якобы подтверждающие использование выделенных средств по назначению. Таким образом, осужденные мошенническим путем присвоили выделенные им денежные средства, чем причинили администрации района ущерб на указанную сумму.

Они же, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и введения их в гражданский оборот для создания видимости предпринимательской и экономической деятельности, не ведя и не планируя вести в дальнейшем какую-либо предпринимательскую деятельность, обусловленную бизнес-планом осужденной, совершили от её имени финансовые операции с денежными средствами для приобретения материально-товарных ценностей в виде оборудования,  придав таким образом похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус.

Приговором суда каждый из них признан виновным в совершении мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Каждому из супругов назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

И.А. Григорьев

старший следователь Канашского МСО СУ СКР по Чувашии