ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Добро пожаловать на сайт Ибресинской районной газеты "За победу"

Привлечен к акдминистративной ответственности

Категория: Публикации Опубликовано: 04.02.2020 15:08 Просмотров: 947

Прокуратурой района проведена проверка в Ибресинском райпо  на соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них.

Согласно требованиям действующего законодательства, организации, осуществляющие продажу изделий из драгоценных металлов, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, к которым в том числе относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль, а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и обеспечение прохождения ими специального обучения.

Проверкой установлено, что Ибресинское райпо осуществляет деятельность по купле-продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в магазине «Универмаг». В нарушение требований действующего законодательства соответствующие меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов были приняты не в полном объеме.

По данному факту в адрес председателя райпо внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения были устранены, а одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Председатель райпо по постановлению прокуратуры привлечен к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде штрафа.

Постановление суда не вступило в законную силу.

П. ИВАНОВ,

помощник прокурора района. 

Добавить комментарий

АРХИВ МАТЕРИАЛОВ

Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ПРАЗДНИКИ

НАШИ СОЦСЕТИ